Itu adalah SFSA bertanggungjawab untuk Kementerian Kewangan
Kecuali untuk sweden pembuat undang-undang yang adalah pengawal dengan undang-undang, sweden Seliaan Kewangan (SFSA), Finansinspektionen adalah salah satu pemain yang paling pentingIni adalah awam yang berkuasa, yang rasmi peranan adalah untuk mempromosikan stabilitas dan kecekapan dalam sistem kewangan serta memastikan perlindungan yang berkesan untuk pengguna. Itu SFSA membenarkan, mengawasi dan memantau semua syarikat yang beroperasi di sweden pasar keuangan. Penyokong dan bersekutu peguam dikawal, mengawasi dan dipantau oleh sweden Bar Persatuan dan tidak sebanyak pada semua oleh Negara atau apa-apa berkuasa. Selain itu, semua penyelia berkuasa untuk orang-orang profesional yang subjek untuk anti uang haram undang-undang di Sweden pengawal untuk masing-masing profesi Lembaga Penyelia Awam Akauntan sweden Harta Agen Nazir, Daerah Administratif Papan di Stockholm, Skåne dan Västra Götaland, dan sweden Berkuasa Perjudian. Arahan Ketiga telah dilaksanakan di Sweden oleh sweden Bertindak: pada langkah-Langkah untuk Mencegah Pencucian Uang dan Teroris Pembiayaan(di bawah disebut sebagai Anti-Pencucian Uang Bertindak,"AMLA"), yang dimasukkan ke dalam kuasa pada Maret. Kerajaan Bill, regeringens cadangan: tujuh puluh Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. AMLA, antara lain, memperkenalkan elemen risiko berdasarkan pendekatan, alamat bidang seperti yang bermanfaat pemilikan dan meningkatkan dan mudah pelanggan yang wajar dan memperkenalkan elemen baru ditingkatkan laporan obligasi, lebih ketat pemerhatian peraturan undang-undang firma dan pembedahan pengawasan sweden Bar. Pengacara dari yang lain EU Anggota mungkin menyediakan perkhidmatan undang-undang di Sweden mengikuti peraturan pada kebebasan pergerakan peguam. Jika ditubuhkan di Sweden, peguam-peguam mesti berdaftar di sweden Bar Persatuan. Seperti mengunjungi atau ditubuhkan asing peguam harus mematuhi sama anti-pencucian uang peraturan seperti yang digunakan untuk sweden peguam. Sweden Bar Persatuan telah mengeluarkan bimbingan khusus untuk ahli-ahli sweden Bar pada obligasi mereka di bawah AMLA dan Arahan Ketiga. Selain undangan isu-isu, Bimbingan juga memberikan beberapa praktikal di garis panduan bagaimana untuk bertindak di bawah keadaan tertentu. Walaupun ia adalah satu Panduan, ia adalah mengikat untuk semua sweden penyokong. Penyokong mungkin juga menggunakan peraturan-peraturan lain dari badan profesional seperti yang berguna rujukan. Sweden Bar Persatuan adalah berwenang untuk memastikan umum mematuhi peguam dengan peraturan yang ada. Kegagalan mematuhi AMLA boleh membawa disiplin prosiding sebelum Disiplin Lembaga sweden Bar.
Dalam usaha untuk sweden Bar seperti pengawasan badan untuk pengacara untuk menjadi proaktif dan tidak hanya bereaksi pada berlaku kekurangan dalam hubungan untuk AMLA dan Bimbingan, bar telah ditubuhkan sistem khusus untuk itu proaktif pengawasan.
Itu Proaktif pengawasan digariskan di sini. Pengacara berada di bawah kewajiban untuk memastikan bahawa pelanggan membuktikan identiti mereka ketika hubungan perniagaan adalah yang dimasukkan ke dalam. Jika pelanggan adalah fizikal seseorang, kemudian yang pengenalan dokumen (pasport, lesen memandu, dan lain-lain.) mesti termasuk nama, alamat dan saudara pendaftaran nombor, atau yang lain sama dokumentasi jika berkaitan orang yang tidak mempunyai saudara pendaftaran nombor. Jika pelanggan adalah sebuah syarikat pengenalan documentats mesti termasuk nama, alamat, CVR beberapa (syarikat pendaftaran nombor), atau yang lain sama dokumentasi jika syarikat mempunyai CVR nombor.
Perkiraan yang munasabah harus dibuat paham syarikat struktur kawalan dan pemilik bermanfaat mesti dikenal pasti.
Pelanggan hubungan perlu dipantau di atas pergi dasar.
Dokumentasi dan lain-lain maklumat mengenai klien yang perlu dikemas di atas pergi dasar.
Seorang pengacara undang-undang-firma boleh, dalam keadaan tertentu, gunakan dan bergantung pada maklumat mengenai klien yang diperolehi oleh pengacara lain undang-undang-firma dan beberapa yang lain mayat dikawal oleh AMLA. Jika ada apa-apa ragu-ragu seperti yang ada maklumat pernah menerima pada pelanggan yang sedia ada identiti adalah betul atau mencukupi, baru pengenalan yang harus diwujudkan. Peguam boleh memutuskan untuk menjalankan prosedur pengenalan berdasarkan risiko penilaian individu pelanggan atau transaksi. Bagaimanapun, seorang pengacara tidak bisa benar-benar meninggalkan untuk mendapatkan maklumat mengenai identiti pelanggan. Ya, Swedia berikut risiko berdasarkan pendekatan untuk pencucian uang dan pembiayaan pengganas. Tidak ada aturan keras dan cepat mengenai awal tanda-tanda kegiatan kriminal dan sweden pengawal diwajibkan untuk membetulkan apa-apa misapprehensions firma yang mungkin ada. Bimbingan untuk peguam diberikan di garis Panduan yang dikeluarkan oleh sweden Bar dan oleh sweden Seliaan Kewangan, Finansinspektionen (lihat di atas). Meningkatkan wajar (bab dua Bahagian - AMLA) diperlukan setiap kali pencucian uang atau teroris pembiayaan seolah-olah lebih mungkin daripada biasa.
Ini berlaku juga untuk mematuhi AMLA
Bab dua Bahagian lima menyediakan sembilan jenis transaksi untuk yang biasa pengesahan identiti keperluan tidak diperlukan. Contoh situasi di mana pengecualian bisa dibuat dari keperluan asas wajar (bahasa wajar) adalah: Ya. Kemungkinan untuk bergantung pada pihak ketiga wajar dinyatakan dalam Bab, Para. Seorang pengacara undang-undang-firma boleh, dalam keadaan tertentu, yang bergantung pada maklumat mengenai klien yang diperolehi oleh pengacara lain undang-undang-firma dan beberapa yang lain mayat dikawal oleh AMLA. Di antara mereka adalah institusi kewangan berlesen untuk melakukan bisnis dalam Kesatuan Eropah, dalam sebuah negara yang Masyarakat Eropah telah dimasukkan ke dalam sebuah perjanjian untuk berkembang dalam bidang kewangan, atau dalam sebuah negara yang tidak jatuh dalam dua kategori pertama tetapi mengenakan pencucian uang dan teroris pembiayaan undang-undang yang sama untuk Ketiga Arahan EU. Menurut Bab satu Bagian, Para. satu AMLA pengacara adalah subjek untuk anti uang haram peraturan dalam hal-hal berikut: Menurut Bab, Bagian, Para dua pengacara mempunyai kewajipan untuk meneliti transaksi dalam usaha untuk mengesan mencurigakan transaksi yang boleh punya sambungan untuk pencucian uang atau pembiayaan keganasan.
Jika kecurigaan masih selepas lebih dekat analisis siasatan transaksi telah dibawa keluar, peguam kewajiban untuk melaporkan semua maklumat yang berpotensi pencucian uang atau pembiayaan keganasan tanpa apa-apa lagi kelewatan.
Selain itu, menurut Bab, Ayat satu Per, pengacara berada di bawah kewajiban, walaupun tanpa apa-apa kecurigaan dan atas permintaan dari swedia Membiayai Polis, untuk laporan apa-apa maklumat tanpa kelewatan yang boleh berguna untuk suatu penyiasatan di pencucian uang atau pembiayaan keganasan (juga lihat di bawah). Seorang pengacara dikecualikan dari laporan maklumat yang dia menerima atau mendapat kira-kira satu pelanggan, jika ia adalah berkaitan dengan Laporan obligasi untuk sweden peguam. Malangnya, ketiga uang haram arahan mempunyai - di peringkat yang lewat dan di luar apa-apa kemungkinan pengaruh untuk yang berkepentingan di sweden Bar - dilaksanakan dengan laporan dilanjutkan obligasi untuk peguam. Menurut undang-undang baru: pada langkah-Langkah untuk Mencegah Pencucian Uang dan Teroris Pembiayaan, dilihat pada lima belas bulan Maret, seorang pengacara tidak hanya mempunyai kewajipan untuk memberikan Membiayai maklumat polis pada transaksi yang mencurigakan sekali alasan untuk sebuah laporan telah timbul, tetapi juga pada masa-masa apabila peguam tidak mempunyai apa-apa kecurigaan seperti atas permintaan dari polis. Itu maklumat boleh diminta dari seorang peguam juga atas kecurigaan dari polisi atau pihak ketiga. Bagaimanapun, harus ada fakta-fakta yang mencukupi untuk sokongan yang disyaki (kecurigaan mesti konkrit watak) dan"ekspedisi memancing"tidak dibenarkan. Sweden Bar mengekalkan berpendapat bahwa ini adalah tidak boleh diterima pembesaran laporan obligasi dan yang ini obligasi melampaui Arahan (Artikel dua puluh dua b). Hanya segelintir Syarikat telah pergi sejauh ini dalam pelaksanaan tugas.
Sweden adalah ahli Kewangan Tindakan Petugas sejak tahun.
FATF dijalankan bersama laporan penilaian pada Swedia pada tujuh belas bulan februari (laporan yang ada di penuh di sini). Penemuan menyatakan bahawa FATF tidak berpuas hati dengan itu jarang laporan transaksi yang mencurigakan dan ingin berkuasa untuk menyiasat dan mendakwa kuantiti yang lebih besar daripada uang haram kes. Selain itu, laporan itu mencadangkan bahawa prosedur untuk memastikan maklumat yang berhubungan dengan bermanfaat pemilik menjadi semakin kuat. Sweden melaporkan kembali ke FATF pada bulan februari (pertama susulan laporan), februari (kedua susulan laporan) dan juni (ketiga ikut sehingga laporan). Sweden menunjukkan bahawa ia akan melaporkan ke Sidang lagi pada bulan oktober mengenai tambahan langkah-langkah yang diambil untuk menangani kekurangan yang dikenal dalam laporan. Pada bulan oktober, FATF diiktiraf di keempat - ikuti sehingga laporan yang Swedia telah membuat kemajuan besar dalam menangani kekurangan yang dikenal pasti mereka Bersama Laporan Penilaian dan memutuskan bahawa negara ini harus dikeluarkan dari biasa mengikuti proses. Dengan hormat kepada peguam, menurut FATF laporan terbaru, Sweden diklasifikasikan sebagai Patuh.
